МОСКВА, 22 марта/ Радио Sputnik. В 2020 году в России выявили новую модификацию схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки, в частности, идет начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность, пишет газета «Известия», опираясь на бюллетень Росфинмониторинга.Известно, что при быстром доведении информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций.По данным «Москвы 24», зачастую участникам преступной схемы просто отказывали в обслуживании. В связи с этим уже в первом квартале текущего года зафиксировано снижение количества таких операций.В последнее время объемы незаконного обналичивания понизились. По предварительным данным ЦБ, они сократились с 110 миллиардов рублей в 2019 году до 78 миллиардов рублей в 2020 году.Ранее радио Sputnik сообщало, что Центробанк озвучил условие для продления льготной ипотеки в стране.Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.
Источник:
